| Entidades FInancieras - AFJP - casas de cambio |
| Personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar |
| Agentes, sociedades de bolsa y todos intermediarios que operen bajo la órbita de bolsas de comercio |
| Registros Públicos de Comercios, de la propiedad inmueble, y del automotor. |
| Personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de bienes suntuarios, o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas |
| Empresas aseguradoras, emisoras de cheques de viajeros u operadoras de tarjeta de créditos o de compra, dedicadas al trasporte de caudales, prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas |
| Escribanos públicos |
| Banco Central de la República Argentina, Administración Federal de Ingresos Públicos, Superintendencia de Seguros de la Nación. Comisión Nacional de Valores, Inspección General de Justicia |
| Productores, Asesores de Seguros, Agentes Intermediarios, Peritos y Liquidadores de Seguros |
| Profesionales matriculados cuyas actividades esten reguladas por los consejos. |
| Profesionales de Ciencias Económicas |
| Personas Jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros. |
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